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中國銀行否認為移民“洗錢”

[ 2014-07-10 15:18]

來源：中國日報網

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7月9日中央電視臺新聞頻道《新聞直播間》欄目曝光中國銀行多家分支行“優匯通”業務疑違反外匯管理局規定，開展無限額換匯業務，充當“地下錢莊”，造假“洗黑錢”。消息一出，引爆業內強烈關注。

請看《中國日報》的報道：

The reports "contain discrepancies with and misunderstanding of the facts ... References to an 'underground bank' and 'money laundering' are inconsistent with the facts," the bank said in a statement on its website on Wednesday.

銀行周三在網站的聲明中說，（央視的）該報道“與事實有出入、理解上有偏差，報道中提及的‘地下錢莊’和‘洗黑錢’情況與事實不符。”

央視報道指出，中國銀行help clients convert unlimited amounts of yuan into other currencies and transfer those funds abroad（幫助客戶無限額換匯并將資金轉移到國外賬戶），這項業務違反了國家相關外匯管理的規定。當前外匯管制下，央行對于個人換匯的上限是每年5萬美元。

對此，中行9日晚通過其官網微博發布公告，對相關報道予以否認，稱中行不存在money laundering（洗黑錢）行為。

經濟學家指出，長期以來不少商業銀行都在為investment immigrants（投資移民）做同樣的業務，這種行為其實與underground banks（地下錢莊）無異。

（中國日報網英語點津陳丹妮）

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